Организация GFI (Global Finance Integrity), занимающаяся исследованиями и консультациями в отрасли финансов, провела анализ нелегальных финансовых потоков в странах, которые развиваются. Исследование включает данные с 2004 – по 2013 годы.
Так, лидером в рейтинге стал Китай, из которого ежегодно незаконно выводится почти 139 миллиардов долларов. Что же касается Украины, она занимает 14 место с объемом незаконно выведенной валюты в $116 млрд..
GFI также указывает на пагубное влияние такой тенденции для экономики каждой развивающейся страны. Ведь безнаказанное выведение огромных денежных средств сказывается и на обществе в целом, поскольку способствует росту международной экономической преступности, развитию коррупции, подрывает государственное управление и значительно уменьшает доходы от уплаты налогов (
онлайн юридическая консультация по вопросам инвестиций на портале
Lawyer.ua).
Очевидно, что пунктом назначения каждого доллара, выведенного из Украины, являются банковские учреждения развитых стран, таких как США, Швейцария, Великобритания. Не менее привлекательны и оффшорные зоны, которые освобождают владельцев крупных сумм от налогового бремени.Как заявляет GFI, развитые страны получают немалую выгоду от несовершенства финансового управления в таких странах, как Украина, Россия, Китай и др. Тем не менее, ответственность за активное развитие нелегальных финансовых движений лежит отчасти и на развитых странах, ведь не препятствуют появлению незаконных денежных средств на своей территории.
В то же время, организация рекомендует развивающимся странам усовершенствовать свою политику по выявлению и предотвращению налоговых нарушений с иностранным элементом, установить ограничения для анонимных оффшорных компаний, улучшить законодательство по борьбе с отмыванием денег и сделать работу транснациональных корпораций более открытой.
