Новым постановлением №328 Национальный банк Украины в очередной раз ужесточил требования к прозрачности формирования структуры капиталов (собственности) банков. Документ вступил в законную силу 23 мая этого года. Согласно новым требованиям в течение двух недель банки обязаны предоставить в НБУ обновленную информацию о фактической структуре собственности банка.
Согласно постановлению, прозрачной считается такая структура банка, которая дает возможность установить всех собственников банка, всех ключевых участников и всех ключевых участников юридических лиц в цепочке осуществления прав владения и распоряжения корпоративными правами банка. Немаловажным является установление взаимосвязи между указанными выше участниками.
Банки с непрозрачной структурой капиталов не смогут стать обладателями генеральной лицензии на осуществление операций в валютной сфере, кредита рефинансирования, а также будут лишены возможности принимать участи е в тендере по вопросам поддержки ликвидности. Более того банк, нарушивший правила информирования о структуре своего капитала, рискует быть признанным проблемным.
Национальным банком Украины урегулированы также вопросы трастовых правоотношений владения акциями банка (нарушающей правила считается принадлежность акций банка так называемому «дискреционному трасту») и ситуация с распылением (дроблением) собственности между различными физическими лицами, когда не одно из них не является собственником существенного участия.
Все указанные должны быть разрешены банками в течение двух недель.
