Новости

Верховний суд Іспанії зобов’язав банк Santander розкрити інформацію про операції 100 тисяч клієнтів

Верховний суд Іспанії зобов’язав банк Santander розкрити інформацію про операції 100 тисяч клієнтів

Верховний суд Іспанії зобовязав найбільший банк країни Santander розкрити інформацію про 100 тисяч клієнтів, які проводили операції на своїх рахунках у розмірі більше трьох мільйонів євро.

Національний департамент розслідування злочинів, повязаних з шахрайством, (один з підрозділів Податкової служби країни) ще у 2008 році вимагав у банка Santander надати список клієнтів, котрі у 2006-2007 роках здійснювали операції на суми більше трьох мільйонів євро.

Банк відмовився виконувати цю постанову та звернувся з позовом в Центральний економіко-адміністративний суд і в Національну судову колегію Іспанії. Обидва органи відмовили банку. Тому позов було передано до Верховного суду країни.

В постанові Верховного суду йдеться, що зобовязання надавати інформацію податковим органам «повязане з тим, що цей факт має податкове значення». Податкове значення, у свою чергу, згідно постанови суду означає «події чи факти, котрі можуть бути корисними щоб встановити, чи виконують певні особи обовязок, встановлений статтею 31.1 Конституції вносити вклад у підтримку державних видатків згідно зі своїми економічними можливостями».

В ході судового розгляду банк вказував, що вимога державних органів зачіпає інтереси близько 100 тисяч клієнтів

Джерело: РАПСИ

Мнения экспертов
Мнения экспертов
Колесников Владислав Як виникає право власності
Сапронова Марина НОТАТКИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ
Ирклиенко Андрей Конституционная Жалоба как право на пересмотр дела по исключительным ...
Колесников Владислав Що робити, коли родич помер на тимчасово окупованій території?
Ирклиенко Андрей Увольнение или же сокращение на работе во время больничного - ...
Ирклиенко Андрей Как вернуть деньги с помощью расписки.